18.11.2004 - Eine Historie der Geldwäsche
18.11.2004, ZEIT.de
Al Capone und der Waschsalon
Von tK
Geschichte der Geldwäsche
Al Capone hat es falsch gemacht.
Der legendäre Gangster aus Chicago wurde nicht etwa wegen seiner Beteiligung an Alkoholhandel, Glücksspiel und Prostitution verurteilt.
Nein, diese Verbrechen konnten ihm die Gerichte nie nachweisen. Allerdings konnte er wiederum die Herkunft seines Vermögens nicht nachweisen – und landete wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis.
Und das, obwohl er den Begriff »Geldwäsche« entscheidend geprägt hat. Der Unterweltboss investierte in den 1920ern die Gewinne aus seinen kriminellen Geschäften in Waschsalons, die so genannten laundromats. Das money laundering, die Geldwäsche, hatte seinen Namen.
Wer Geld wäscht, will die kriminelle Herkunft von Vermögen möglichst gut verschleiern. Geldwäsche gibt es, seit Geld als Zahlungsmittel genutzt wird. Die älteste Methode ist wohl das Lügen, die neuesten Techniken kennen vermutlich bisher nur die Täter.
In den 1980er Jahren wurde Geldwäsche von den USA zum ersten Mal als Straftat definiert.
Dieser Versuch entsprang der Überlegung, internationale Drogenringe durch die Beschlagnahmung ihres Vermögens zu schwächen.
Zudem sollte mit dem beschlagnahmten Geld die Staatskasse aufgefüllt werden.
Ihren Kampf gegen die Geldwäsche trugen die USA bald über ihre Landesgrenzen hinaus.
1988 verabschiedeten die UN die Wiener Drogenkonvention, die alle Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, Geldwäsche als Straftat in die nationalen Gesetzeswerke aufzunehmen.
1991 wurde die erste EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedet, die die Mitgliedsstaaten ebenfalls in nationales Recht umsetzen mussten.
So tauchte 1992 zum ersten Mal in deutschen Gesetzen die Straftat Geldwäsche auf – im Geldwäschegesetz und in Paragraf 261 des Strafgesetzbuches.
Nach den Anschlägen vom 11. September waren Ermittler schnell überzeugt, dass gewaschenes Geld auch zur Finanzierung des Terrorismus genutzt wird.
Die USA, Deutschland und andere Länder verschärften ihren Kampf gegen Geldwäsche teilweise erheblich.
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